제17기 네오위즈 정기주주총회 소집통지

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사는 상법 제363조와 정관 제16조, 제17조, 제18조에 의거하여 당사의 제17기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

-다   음-

1. 일 시: 2024년 3월 28일(목) 오전 8시

2. 장 소: 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 645번길 12 경기창조경제혁신센터 국제회의장

3. 회의목적사항

1) 보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

2) 부의안건

   ∙ 제1호 의안: 제17기(2023.01.01~2023.12.31) 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건

             ※ 이익배당 예정 내용 : 1주당 배당금 245원

   ∙ 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 

   ∙ 제3호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 5인) 

• 제3-1호 의안: 사내이사 김승철 선임의 건 (2년)
• 제3-2호 의안: 사내이사 배태근 선임의 건 (2년)
• 제3-3호 의안: 사내이사 김상욱 선임의 건 (2년)
• 제3-4호 의안: 사내이사 박성준 선임의 건 (2년)
• 제3-5호 의안: 사내이사 이완수 선임의 건 (2년)

∙ 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 (100억원)

 

4. 경영참고사항의 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항은 당사, 금융감독원 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr) 및 한국거래소 상장공시시스템(https://kind.krx.co.kr)에서 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

 

5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

1) 전자투표관리시스템 인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr, 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

2) 전자투표 행사기간: 2024년 3월 18일~2024년 3월 27일
   - 기간 중 행사시작일 오전 9시부터 행사종료일 오후 5시까지 시스템 접속 가능 (기간 중 24시간 이용가능)

3) 시스템에 공인인증 등을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별 의결권 행사

   - 주주확인용 공인인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

4) 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

   

6. 주주총회 참석시 준비물

1) 직접 행사 : 신분증

2) 대리 행사 : 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 인감증명서, 대리인 신분증

 

 

7. 기타 총회 참석 안내

긴급상황 등으로 비상사태 발생에 따른 장소 변경 및 기타 집행과 관련한 세부사항의 결정은 대표이사에게 위임되었으며, 불가피한 변경사항이 발생할 경우, 지체없이 정정공시 및 재공고 등으로 즉시 안내해 드릴 예정입니다.

 

 

2024년 3월 12일

경기도 성남시 분당구 대왕판교로645번길 14(삼평동, 네오위즈판교타워)

주식회사 네오위즈   공동대표이사 김 승 철, 배 태 근

명의개서대리인 한국예탁결제원 사장